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Tag : प्रवर्तन निदेशालय

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विधायक ने सीएम को लिखा पत्र, कहा- भाजपा से दोस्ती करना ठीक होगा

samacharprahari
ईडी की जांच के बाद विधायक प्रताप ने शिवसेना प्रमुख को सुनाई उद्धव को अपनी व्यथा प्रहरी संवाददाता, मुंबई। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक बहुत...
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वजीरएक्स को ईडी की नोटिस

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2790 करोड़ के ट्रांजेक्शन में वजीरएक्स को ईडी की नोटिस मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स और उसके डायरेक्टर्स...
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ईडी ने राज श्रॉफ की 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

Prem Chand
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी-दामाद...
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भूमि सौदे के मामले में खडसे को राहत

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मुंबईः बंबई उच्च न्यायालय ने भाजपा के पूर्व मंत्री व मौजूदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एकनाथ खडसे के खिलाफ भूमि सौदे मामले में बुधवार...
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ईडी ने विधायक की 34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Prem Chand
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के विधायक हितेंद्र ठाकुर की स्वामित्व वाली एक कंपनी की 34 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति धनशोधन मामले में...
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ईडी ने अटैच की राउत की 72 करोड़ की संपत्ति

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मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमसी बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रवीण राउत की 72...
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ईडी ने अटैच की 4109 करोड़ की संपत्ति

samacharprahari
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की कथित पोंजी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4109 करोड़ रुपये की संपत्तियां...
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यस बैंक : ईडी ने कॉक्स एंड किंग्स समूह के पूर्व सीएफओ और आंतरिक ऑडिटर को गिरफ्तार किया

samacharprahari
यस बैंक के मुखिया पर पीएमएलए के तहत दर्ज है केस ईडी ने कॉक्स एंड किंग्स समूह के पूर्व सीएफओ और आंतरिक ऑडिटर के घर...
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दीपक कोचर कोरोना पॉजिटिव, पूछताछ करने वाले ईडी के अधिकारी और वकील क्वैरेंटीन

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नई दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीएमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दीपक के कोरोना संक्रमित होने के बाद...
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ईडी ने ‘हवाला’ कारोबारी नरेश जैन को किया गिरफ्तार

samacharprahari
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित “हवाला” कारोबारी नरेश जैन को करीब 20 हजार करोड़ रुपये के “हवाला” लेनदेन से जुड़े़ एक धनशोधन मामले में...