महिलाओं पर पीएमएलए के तहत दर्ज हो रहे केसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की चिंता डिजिटल न्यूज डेस्क, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में महिलाओं की बढ़ती...
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी रूप से लाल महल लिमिटेड की 7.47 करोड़ रुपये की नकदी, सोने के आभूषण और चांदी समेत कई चल संपत्तियों को संलग्न किया है।...
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी-दामाद की 35 करोड़ रुपये की...
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के विधायक हितेंद्र ठाकुर की स्वामित्व वाली एक कंपनी की 34 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति धनशोधन मामले में जब्त की है। एजेंसी ने...
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साई चंद्रशेखर को धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी...
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ...
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुबई में स्थित इकबाल मिर्ची के परिवार से संबंधित 15 संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के तहत संलग्न कर दिया है।...