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Tag : मनी लॉन्ड्रिंग

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मुंबई एयरपोर्ट पर वकील गिरफ्तार, 28,000 करोड़ रुपये के पैन-इंडिया साइबर फ्रॉड मामले में ईडी की कार्रवाई

samacharprahari
✍️ प्रहरी संवाददाता मुंबई | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई एयरपोर्ट पर एक वकील को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी कथित पैन-इंडिया साइबर फ्रॉड और...
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मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी महिलाओं को बेल में नरमी नहीं

samacharprahari
महिलाओं पर पीएमएलए के तहत दर्ज हो रहे केसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की चिंता डिजिटल न्यूज डेस्क, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के...
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NCLT के ऑर्डर के खिलाफ DHFL के लेंडर्स ने दाखिल की अपील

Prem Chand
मुंबई। कर्ज के बोझ से दबी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के लेंडर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर ने...
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यूनिटेक की 48.56 एकड़ जमीन कुर्क

Prem Chand
ईडी ने मुंबई, दिल्ली, एनसीआर समेत 35 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूनिटेक ग्रुप के प्रमोटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई...
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रोज वैली रियल एस्टेट के खिलाफ ईडी ने शुरू की जांच

samacharprahari
मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए डिबेंचर ट्रस्टी को सात साल का सश्रम कारावास मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोज वैली रियल एस्टेट लिमिटेड के...
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ईडी ने इकबाल मिर्ची केस में 203 करोड़ की संपत्ति अटैच की

samacharprahari
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुबई में स्थित इकबाल मिर्ची के परिवार से संबंधित 15 संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के...