महिलाओं पर पीएमएलए के तहत दर्ज हो रहे केसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की चिंता डिजिटल न्यूज डेस्क, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में महिलाओं की बढ़ती...
मुंबई। कर्ज के बोझ से दबी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के लेंडर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर ने कंपनी के पूर्व प्रमोटर कपिल...
ईडी ने मुंबई, दिल्ली, एनसीआर समेत 35 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूनिटेक ग्रुप के प्रमोटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके प्रॉक्सी व...
मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए डिबेंचर ट्रस्टी को सात साल का सश्रम कारावास मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोज वैली रियल एस्टेट लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम,...
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुबई में स्थित इकबाल मिर्ची के परिवार से संबंधित 15 संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के तहत संलग्न कर दिया है।...
