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Tag : पीएमएलए

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मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी महिलाओं को बेल में नरमी नहीं

samacharprahari
महिलाओं पर पीएमएलए के तहत दर्ज हो रहे केसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की चिंता डिजिटल न्यूज डेस्क, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के...
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ईडी ने जब्त की लाल महल की 7.47 करोड़ की संपत्ति

Prem Chand
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी रूप से लाल महल लिमिटेड की 7.47 करोड़ रुपये की नकदी, सोने के आभूषण और चांदी समेत कई चल...
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ईडी ने राज श्रॉफ की 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

Prem Chand
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी-दामाद...
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ईडी ने विधायक की 34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Prem Chand
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के विधायक हितेंद्र ठाकुर की स्वामित्व वाली एक कंपनी की 34 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति धनशोधन मामले में...
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करोड़ों की हेराफेरी मामले में ईडी ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

samacharprahari
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साई चंद्रशेखर को धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के आरोप...
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ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

Prem Chand
  नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम...
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ईडी ने इकबाल मिर्ची केस में 203 करोड़ की संपत्ति अटैच की

samacharprahari
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुबई में स्थित इकबाल मिर्ची के परिवार से संबंधित 15 संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के...