ईडी ने काले धन मामले में पार्थसारथी और हरि के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने काले धन को सफेद करने के मामले में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के सीएमडी सी पार्थसारथी और ग्रुप सीएफओ जी. कृष्णा हरि को गिरफ्तार किया है। यह मामला ग्राहकों से कथित तौर पर 2,873 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिभूतियों के हेर-फेर से जुड़ा है।
ईडी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि एजेंसी ने 20 जनवरी और 25 जनवरी को हैदराबाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत के समक्ष दोनों को पेश किया था। अदालत ने उन्हें 27 से 30 जनवरी तक चार दिन की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत ईडी मामले की जांच कर रही है। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक समेत कई अन्य बैंकों द्वारा दर्ज की गई कई तेलंगाना पुलिस की प्राथमिकी पर यह जांच आधारित है।
निवेशकों का आरोप है कि ग्राहकों की प्रतिभूतियों को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से डायवर्ट किया गया था। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ ऋण के लिए इन्हें गिरवी रखा गया था, जो बाद में ‘डिफॉल्ट’ हो गए थे।
