प्रवर्तन निदेशालय ने चार्टर्ड अकाउंटेंट रमन भूरिया को गिरफ्तार किया
प्रहरी संवाददाता, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट रमन भूरारिया को शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड से जुड़े 3,269 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि जांच एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक धोखाधड़ी में सहायता करने और मिलीभगत के आरोप में सीए भूरारिया को गिरफ्तार किया है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ आरोप है कि उसने संबंधित संस्थानों के जरिए राउंड टिपिंग की और बैंक फ्रॉड में सक्रिय भूमिका निभाई। कंपनी की ओर से विभिन्न डमी और अन्य संस्थाओं के जरिए फर्जी बिक्री और खरीद के माध्यम से धन की हेराफेरी की जा रही थी। भूरारिया को 20 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।
जांच एजेंसी ने विशेष अदालत के निर्देश पर यह गिरफ्तारी की है। तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने भी शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
