आयकर विभाग ने पुणे और ठाणे की यूनिकॉर्न स्टार्टअप समूह पर छापा मारा
मुंबई। आयकर विभाग ने पुणे और ठाणे स्थित एक यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप समूह पर एक छापामारी और जब्ती अभियान चलाया। शेल (फर्जी) कंपनियों के एक जटिल हवाला नेटवर्क का भी पता चला है। यह स्टार्ट-अप मुख्य रूप से विनिर्माण सामग्री के थोक और खुदरा कारोबार में है।
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित कुल 23 परिसरों में छापा मारे गए हैं। शेल कंपनियों के नाम पर 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जीवाड़ा किया गया है। अब तक एक करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 22 लाख रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
बता दें कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप समूह पूरे भारत में अपना व्यापार करता है और इसका वार्षिक टर्नओवर (कुल कारोबार) 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का है। इस छापामारी अभियान के दौरान हार्ड कॉपी और डिजिटल डेटा के रूप में काफी सबूत बरामद हुए हैं। पता चला है कि इस समूह ने फर्जी खरीद के जरिए भारी बेहिसाब नकद खर्च किया है। 400 करोड़ रुपये से अधिक की कुल समायोजन प्रविष्टियां दर्ज की हैं।
निदेशकों ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों में 224 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय का खुलासा किया और अपने बाकी कर को भुगतान करने की पेशकश की। इस छापामारी की कार्रवाई से यह भी पता चला कि समूह ने अत्यधिक उच्च प्रीमियम पर शेयर जारी करके मॉरीशस के रास्ते काफी मात्रा में विदेशी धनराशि प्राप्त की है।
