मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स सीबे इंटरनेशनल के पार्टनर दीपक नैयर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बैंकों के जरिए हांगकांग में 1146 करोड़ रुपये अवैध तरीके से ट्रांसफर किए हैं। इन आरोपियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस की ब्रांच को एयर वे बिल और क्लाउड सीसीटीवी स्टोरेज रेंटल सेवाओं के आयात की आड़ में फर्जी चालान की मदद से हजारों करोड़ रुपये ट्रांसफर कराए।
आईटी और जीएसटी रिटर्न के साथ ही संदिग्ध बैंक खातों की फंड ट्रेल जांच के दौरान ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के नए तौर-तरीकों का खुलासा किया। ईडी ने पीएमएल अधिनियम 2002 की धारा 66(2) के तहत केस दर्ज करते हुए हैदराबाद पुलिस को सूचना दी। ईडी को जांच में पता चला कि दीपक नैयर एंट्री ऑपरेटर के रूप में फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल कर पैसे की हेराफेरी करता है। इससे पहले ईडी ने मेसर्स एचएआर एसोसिएट्स के सीए रवि कुमार को गिरफ्तार किया था। फिलहाल संदिग्ध मास्टरमाइंड और शेल कंपनियां के मालिक फरार हैं। हैदराबाद में पीएमएलए की विशेष अदालत ने नैयर को ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
ईडी ने 1146 करोड़ रुपये की हेराफेरी में एक कारोबारी को अरेस्ट किया
