केंद्रीय जांच एजेंसी ने 10 राज्यों में 30 जगहों पर एक साथ की कार्रवाई, ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट स्कीम में धोखाधड़ी का मामला
डिजिटल न्यूज डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। सीबीआई ने ऐप आधारित निवेश योजना में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की जांच के दौरान यह कार्रवाई की है। अब तक की तलाशी में मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड, एटीएम/डेबिट कार्ड, ईमेल खाते और विभिन्न दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत जब्त किए जा चुके हैं।
Central Bureau of Investigation (CBI) has carried out a massive nation-wide search operation covering 30 locations across 10 States/UT including Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka in an on-going…
— ANI (@ANI) May 1, 2024
सीबीआई के अनुसार, इस योजना में गैर-मौजूद क्रिप्टो-मुद्रा खनन मशीन (non-existent crypto-currency mining machine) किराये में निवेश करने के लिए निवेशकों को गुमराह किया जाता था। यह देशव्यापी ऑपरेशन मंगलवार की रात को पूरा हो गया।
अधिकारियों के अनुसार, दो निजी कंपनियों, शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी निदेशकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) 419, 420 (धोखाधड़ी) और सूचना की धारा 66 डी प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जालसाजों ने कथित तौर पर एक कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया, जो निवेशकों को बिटकॉइन माइनिंग में निवेश करने पर भारी रिटर्न का झांसा देता था और एचपीजेड टोकन ऐप में निवेश करने के लिए लुभाता था। सीबीआई जांच में निवेशकों से धन इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए गए आरोपियों से संबंधित 150 बैंक खातों का पता चला है।
सीबीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा, इन फंडों का इस्तेमाल शुरू में विश्वास बनाने के लिए भुगतान के लिए किया जाता था, अवैध रूप से भारत से बाहर स्थानांतरित करने से पहले, अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया जाता था या हवाला लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता था।
