मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉंड्रिग मामले में अवंता ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर गौतम थापर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने मंगलवार को गौतम थापर के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। थापर पर यस बैंक के साथ 466.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
बता दें, गौतम थापर और अन्य आरोपियों पर 466.15 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी में संलिप्तता का आरोप है। केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने इस मामले मे गौतम थापर और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है।
सीबीआई ने थापर के अलावा रघुबीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में उनकी कपंनियों ऑयस्टर बिल्डवैल प्रा.लि., अवंता रियल्टी प्रा.लि. तथा झाबुआ पॉवर लि. के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। यह मामला बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी आशीष विनोद जोशी की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
