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Tag : PMLA

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12वीं पास ‘मुन्नाभाई’ का 200 करोड़ का फर्जी CSR सिंडिकेट बेनकाब

samacharprahari
ED की 4 राज्यों में छापेमारी, 40 सरकारी कंपनियों से ठगी ✍️ प्रहरी संवाददाता मुंबई | प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड...
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Kingfisher कर्मचारियों को बड़ी राहत: ED की पहल से ₹311.67 करोड़ के बकाया वेतन का भुगतान संभव

Prem Chand
✍🏻 डिजिटल न्यूज़ डेस्क, मुंबई | करीब एक दशक से वेतन, पीएफ और अन्य बकाया के लिए भटक रहे किंगफिशर एयरलाइंस के हजारों पूर्व कर्मचारियों...
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ED की बड़ी कार्रवाई: अवैध सट्टेबाज़ी केस में 7.93 करोड़ की संपत्ति कुर्क, कई सेलिब्रिटी घेरे में

Prem Chand
✍🏻 डिजिटल न्यूज़ डेस्क, नई दिल्ली | देश में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कुर्की...
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PMLA के प्रावधानों के तहत ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

Prem Chand
डिजिटल न्यूज़ डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 44 के तहत की गई शिकायत...