मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉंड्रिग मामले में अवंता ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर गौतम थापर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया।...
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बर्खास्त किए जा चुके मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ...
मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए डिबेंचर ट्रस्टी को सात साल का सश्रम कारावास मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोज वैली रियल एस्टेट लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम,...
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के ओमकार ग्रुप बिल्डर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी 22 हजार करोड़ रुपए के घोटाले के मामले...
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक के सह-प्रवर्तक राणा कपूर को ताजा मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक में 4,300...
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि गैंगस्टर इकबाल मिर्ची की मुंबई में स्थित लगभग 500 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया...
